A Polícia Civil de Goiás, por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Cibernéticos (Dercc), com apoio da Polícia Civil de Minas Gerais, deflagrou, nesta terça-feira (2), em Goiânia/GO e Uberlândia/MG, operação policial visando o cumprimento de seis mandados de prisão temporária, seis mandados de busca e apreensão, além do sequestro de bens, direitos e valores de quase R$ 60 mil.
A investigação se insere no contexto de apuração dos crimes de estelionato eletrônico (art. 171, §2-Aº do Código Penal), associação criminosa (art. 288 do Código Penal) e lavagem de dinheiro (Lei 9.613/98), que teve início após o registro de uma ocorrência por parte da vítima, aduzindo que realizou a transferência de altos valores para determinada pessoa, em razão de ter negociado a compra de 100 placas solares que nunca foram entregues em seu estabelecimento comercial. Ao final, a vítima descobriu ter sido alvo de crime de estelionato, praticado por meio de venda simulada.
No mesmo dia em que a ocorrência foi registrada, diante da situação flagrancial caracterizada, os agentes de polícia da Dercc empreenderam diligências que culminaram na identificação, localização e prisão em flagrante da pessoa que recebeu os valores transferidos pela vítima, vale dizer, o produto da atividade criminosa em questão.
A partir de então, tornou-se possível o aprofundamento das apurações, que resultaram na obtenção de indícios indicando a existência de uma associação criminosa voltada para a prática de crimes de estelionato, cujo funcionamento engloba a participação de três núcleo/grupos de pessoas exercendo atividades determinadas, quais sejam: a) núcleo de engenharia social, responsável por enganar as vítimas e praticar os estelionatos propriamente ditos; b) núcleo operacional, responsável pelo recrutamento de pessoas dispostas a ceder suas contas bancárias para o aporte dos valores decorrentes dos golpes; c) núcleo financeiro, caracterizado pelas pessoas que cediam/emprestavam suas contas bancárias visando o recebimento dos valores transferidos pelas vítimas.
Nesta data (2), cinco pessoas foram presas temporariamente, integrantes dos núcleos organizados.
