A Polícia Civil de Goiás, por intermédio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Ordem Tributária (DOT), deflagrou operação policial na quinta-feira (8) destinada a desarticular uma associação criminosa especializada em fraudes fiscais estruturadas, falsidade ideológica, associação criminosa e crimes contra a ordem tributária em Goiânia. A ação visa o cumprimento de mandados de prisão temporária, busca e apreensão domiciliar, além do sequestro e bloqueio de bens dos envolvidos.

As investigações revelaram a existência de uma associação criminosa que utilizava empresas de fachada — conhecidas popularmente como “noteiras” — para a emissão de notas fiscais fraudulentas e supressão do recolhimento de ICMS regularmente declarado. O esquema de sonegação gerou um prejuízo superior a R$ 4 milhões aos cofres públicos do Estado.

O grupo operava mediante a utilização de uma pessoa em extrema vulnerabilidade social, como interposta pessoa (“laranja”) no quadro societário da empresa “noteira”, visando proteger os bens do real beneficiário da empresa principal. A gravidade da fraude se acentuou após a constatação de que, mesmo após o falecimento deste “laranja”, os criminosos continuaram a praticar atos empresariais fraudulentos.

A operação mira os dois principais articuladores do esquema, sendo o investigado apontado como o real beneficiário do esquema criminoso, possuindo histórico recorrente de estelionato, porte de armas e fraudes no ramo de laticínios, bem como o Contador habilitado que se utilizava de suas atribuições técnicas e profissionais para viabilizar as fraudes e manter os registros falsos operando ativamente, inclusive após a morte do “laranja”.

No total, foram cumpridas duas prisões, três buscas em endereços residenciais, todos em Goiânia, também o bloqueio imediato de contas bancárias, ativos financeiros e frotas de veículos até o limite do dano causado de R$ 4 milhões.

PCGO: investigar para proteger 🚔
Fonte:https://www.instagram.com/policiacivil_go/p/DeRYwJ6AKFY/